什么生意能让20岁小伙的银行卡每月流水数千万?

更新时间:2019-05-28 08:55


浙江24小时-钱江晚报 记者 汪子芳 通讯员 陈笑

20多岁的年轻人,短短一两个月,银行卡流水交易高达几千万。而且,这样的年轻人还有多个。

什么生意做得这么大?

而且,这些银行卡的汇款事由一致,钱的去向都到了东南亚某国,开卡地均在温州永嘉地区。这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注,随后将线索移交至永嘉警方。

随着5个月的案件侦查,永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的赌博链条,破获一个组织境外赌博的团伙。截至5月26日,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿。

朋友邀请去境外投资

短短时间就赌输了四五百万

“我是完全没有想到,这一趟居然付出了几百万的代价。”来自温州的企业家丁老板告诉警察。

丁老板生意做得不错,平时生意场上朋友也多,2018年一次饭局上,丁老板和朋友谈起投资的困惑,不知道该把钱投向哪里。

一段时间后,一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话,邀请丁老板到东南亚地区投资,还承诺说“一条龙接待”。

丁老板刚好有空,再加上想扩大生意,没多想就答应了下来。但护照还没办,陈某就催着他出境,还打包票说“叫丁老板一切放心”。

一直都觉得办手续麻烦,丁某也就听了陈某的安排,随即买了前往云南的机票。一下飞机,就有陈某安排的专车接送,并直接将没有护照的他带出边境。

“没护照出境不是犯法吗?”丁老板心里当时嘀咕了一下,但不熟悉法律,没有太在意。

随后,丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店,真的是吃住免费一条龙。但陈某一直没有提及投资的事情,反倒是带着丁老板去酒店的赌场玩。而这一玩就让丁老板后悔不已,不仅将身上带的资金输了精光,输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资,企图挽回损失,到最后借的赌资也全输完了。

赌局结束一算账,四五百万一下子没有了,豁然惊醒之后,后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资,匆匆回国。

然而他回国没多久,就因为偷越边境被警方抓获。

原本清清白白做生意的丁老板因为轻信朋友,最后又破财又犯法,自然怨恨交友不慎悔不当初。

一张张银行卡流水几千万

相关阅读

  • 恒信棋牌注册功能还未完全开放

    早就听说宝都要更换新版本--改名恒信棋牌了,但就是不见网站踪影。终于在元宵节前夕,棋牌评测网获悉宝都棋牌与恒信棋牌分开运营,后期会考虑合并。元宵节当天我们体验了一下新…

  • 中国围棋协会主席林建超莅临金沙讲坛

    3月10日上午,四川航空杯第17届中国围棋西南棋王赛系列活动金沙讲坛在成都博物馆学术报告厅举行,中国围棋协会主席林建超莅临金沙讲坛,带来主题为智能围棋时代的文化解读的讲…

  • 火星棋牌到底能不能玩

    经常有玩家问棋牌游戏评测网客服:XXX棋牌能不能玩?信誉如何?......一般我都是回一句:目前没有可推荐的平台。其实这样的问题不需要问,只要是信誉好的我们将在网站的排行榜及…

  • 为什么鼎丰棋牌出现注册赠送金币为0的情

    有玩家向棋牌游戏评测网咨询,在鼎丰棋牌注册游戏账号后,账户内金币为0,说好的赠送18呢?今天小编作统一回复,正如之前小编说的,鼎丰棋牌是二次开发的,在改进过程中,严格…

  • 为什么斗地主大房间没有了

    由国家体育总局棋牌运动管理中心作为主办方之一的全国竞技二打一扑克锦标赛已经正式启动了,这也是自今年斗地主被国家体育总局认证为竞技运动项目之后,所开展的第一次如此规…

  • 有了包桌功能,再也不怕被杀分了

    玩网络真钱棋牌最怕的就是游戏杀分了,就算平台再大,运营时间再长也都或多或少的存在杀分的情况。现在棋牌游戏评测网可以告诉大家,鼎丰棋牌开启了游戏包桌功能,这样就可以…

  • 智能斗地主棋牌游戏玩法技巧解析

    智能斗地主这个游戏如何玩?有哪些游戏本事呢?本日常游手游网的小编就给诸君玩家引见一下。智能斗地主是有本事玩家飘逸嗜好玩的游戏,缘由它不会缘由队友比拟坑的出牌机谋而…

  • 50元就能提现的棋牌游戏大师关门弟子透

    50块可以提现金棋牌游戏主要流行与华中地区以及其周边地区,50块可以提现金棋牌手机游戏玩家越来越多,50块可以提现金棋牌游戏玩法并不复杂,但是各种版本的50块可以提现金棋牌…

攻略心得