什么生意能让20岁小伙的银行卡每月流水数千万?
20多岁的年轻人,短短一两个月,银行卡流水交易高达几千万。而且,这样的年轻人还有多个。
什么生意做得这么大?
而且,这些银行卡的汇款事由一致,钱的去向都到了东南亚某国,开卡地均在温州永嘉地区。这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注,随后将线索移交至永嘉警方。
随着5个月的案件侦查,永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的赌博链条,破获一个组织境外赌博的团伙。截至5月26日,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿。
朋友邀请去境外投资
短短时间就赌输了四五百万
“我是完全没有想到,这一趟居然付出了几百万的代价。”来自温州的企业家丁老板告诉警察。
丁老板生意做得不错,平时生意场上朋友也多,2018年一次饭局上,丁老板和朋友谈起投资的困惑,不知道该把钱投向哪里。
一段时间后,一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话,邀请丁老板到东南亚地区投资,还承诺说“一条龙接待”。
丁老板刚好有空,再加上想扩大生意,没多想就答应了下来。但护照还没办,陈某就催着他出境,还打包票说“叫丁老板一切放心”。
一直都觉得办手续麻烦,丁某也就听了陈某的安排,随即买了前往云南的机票。一下飞机,就有陈某安排的专车接送,并直接将没有护照的他带出边境。
“没护照出境不是犯法吗?”丁老板心里当时嘀咕了一下,但不熟悉法律,没有太在意。
随后,丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店,真的是吃住免费一条龙。但陈某一直没有提及投资的事情,反倒是带着丁老板去酒店的赌场玩。而这一玩就让丁老板后悔不已,不仅将身上带的资金输了精光,输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资,企图挽回损失,到最后借的赌资也全输完了。
赌局结束一算账,四五百万一下子没有了,豁然惊醒之后,后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资,匆匆回国。
然而他回国没多久,就因为偷越边境被警方抓获。
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