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涉案超6亿！ 永嘉警方捣毁一条境外赌博链

更新时间：2019-05-29 08:33


新蓝网-中国蓝新闻客户端5月28日讯（浙江电视新闻频道记者 许晶晶编辑报道）一个20来岁的年轻人短短一两个月银行卡的流水交易竟然高达几千万，而且这样的年轻人不止一人，他们汇款事由、去向等都相同，开卡地也都在永嘉，这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注，并立即报了警。

去年8月，人民银行温州中心支行发现一批永嘉籍人员的银行卡交易存在异常，持卡人人均20来岁，流水金额却高达6亿。工作人员原以为是洗钱，但随着永嘉警方侦查的深入，一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。

原来这些银行卡是赌场负责人为了结算赌资，同时逃避监管部门的调查，组织人员高价收购而来的。汤某是赌场的一名工作人员， 主要负责联系客户、现金兑换等。在逮捕之初，汤某对自己在国外赌场工作属于犯罪并不知晓，他说在东南亚国家博彩业是合法的，他一直觉得自己人在国外应该不受国内法律的管辖，直到被抓才后悔不已。

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